关于 尽职调查 的文章

2026年5月9日，中国人民银行苏州市分行发布的行政处罚信息显示，江苏太仓农商银行因“违反金融统计相关规定;违反账户管理规定;违反特约商户管理规定;违反网络安全管理规定;违反数据安...

2026年5月19日，中国人民银行山西省分行公示行政处罚信息，太原市尖草坪区信都村镇银行股份有限公司因涉及7项违法违规行为，被警告并处罚款43.91万元。此次违法违规行为包括：违反...

2026年5月6日，中国人民银行南通市分行行政处罚公示表显示，中国建设银行股份有限公司南通分行因存在：违反金融统计、账户管理、特约商户管理、网络安全管理、反假货币、人民币流通管理、...

2025年11月28日消息，中国人民银行发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(点击阅读原文查看)已经在2025年10月11日中国人民银行2025年第14...

编者按美国商务部工业与安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）将于2025年1月16日发布《临时最终规则：先进计算集成电路附加尽职调查措施...

问题6：安全和风险管理一家软件初创公司在过去三年经历了飞速的增长。高级管理层和招聘部门一直在努力招聘更多的内部开发人员，但需求仍然没有得到满足。该组织已经决定将这项工作外包给第三方...

扫码进星球下载公众号文件■责编：梓玥审核：晓洁...

问题2：安全评估及测试  Rymar科技的管理层想要为他们的组织准备一个风险基线。他们将需要识别可以来自各种威胁源的事件中利用的漏洞。这些信息将被进一步分析，以确定发生的可能性以及...

扫码立即加入学习！沃尔玛招聘国际法律合规人才招聘企业：沃尔玛公司由美国零售业的传奇人物山姆 • 沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立。经过五十多年的发展，沃尔玛公司已经成为世界最大...

探寻合规之道，共筑数据保障之堡。专注为数据安全管理者、技术专家、隐私法务、律师等专业人士打造的知识共享与交流平台。点击  "合规社"  > 点击右上角“···” > 设...