美国又指控 12 名涉嫌 2.3 亿美元加密货币盗窃案的嫌疑人

另有 12 名嫌疑人因涉嫌参与盗窃超过 2.3 亿美元的加密货币以及使用加密货币交易所和混合服务洗钱而被指控犯有《反诈骗及腐败组织法》（RICO）罪。

与该阴谋有关的另外两名嫌疑人，20 岁的 Malone Lam（又名“Greavys”、“Anne Hathaway”和“$$$”）和 21 岁的 Jeandiel Serrano（又名“Box”、“VersaceGod”和“@SkidStar”）于 2024 年 9 月被捕并受到指控。

根据法庭文件，Lam、Serrano 和其他参与该骗局的人涉嫌未经授权访问受害者的加密货币账户，并将资金转入他们控制的加密钱包。在 8 月 18 日的一次攻击中，他们从华盛顿特区的一名受害者手中窃取了超过 4,100 个比特币（当时价值超过 2.3 亿美元）。

协助 FBI 调查人员的加密货币欺诈调查员 ZachXBT透露，该团伙针对 Genesis 加密货币交易所的债权人，使用伪造的电话号码并冒充谷歌和 Gemini 的客户支持。

他们冒充 Gemini 支持代表，欺骗受害者重置双因素身份验证 (2FA)，并在声称账户已被盗用后通过 AnyDesk（远程桌面应用程序）共享屏幕，这使他们能够访问来自 Bitcoin Core 的私钥并窃取目标的加密货币资金。

ZachXBT 表示：“初步追踪显示，2.43 亿美元在各方之间以多种方式被分割，然后资金迅速转移到 15 家以上的交易所，并在比特币、莱特币、以太坊和门罗币之间来回兑换。”

除了网络敲诈勒索和洗钱罪外，本周被起诉的以下被告还面临妨碍司法公正和串谋实施电信欺诈的指控：

Marlon Ferro，19 岁（加利福尼亚州圣安娜）
Hamza Doost，21 岁（加利福尼亚州海沃德）
康纳·弗兰斯堡 (Conor Flansburg)，21 岁（加利福尼亚州纽波特比奇）
库纳尔·梅塔，45岁（加利福尼亚州欧文市）
伊桑·亚拉利 (Ethan Yarally)，18 岁（纽约州里士满山）
科迪·德米尔塔斯，19岁（佛罗里达州斯图尔特）
Aakash Anand，22岁（新西兰）
埃文·坦格曼 (Evan Tangeman)，21 岁（加利福尼亚州纽波特海滩）
乔尔·科尔特斯，21岁（加利福尼亚州拉古纳尼格尔）
名字未知-1，姓氏未知-1 又名“Chen”和“Squiggly”（位置未知）
名字未知-2，姓氏未知-2 又名“Danny”和“Meech”（位置未知）
约翰·塔克·德斯蒙德，19岁（加利福尼亚州亨廷顿海滩）

虽然大多数被盗的加密货币资产都被转换为门罗币以增加匿名性，但据报道，攻击者犯了一些严重错误，将洗钱资金与最初被盗的金额联系起来。

据报道，他们使用加密货币混合器和交易所、直通钱包、“剥离链”和虚拟专用网络 (VPN) 来隐藏他们的身份和位置，从而洗白了被盗的加密货币。

被盗的加密货币随后被用来资助奢侈的生活方式，被告据称用被盗资金购买豪华汽车、高端手表、名牌手袋、夜总会出游和国际旅行。

美国司法部检察官表示：“该企业成员和同伙使用被盗的虚拟货币购买了各种物品，包括每晚高达 50 万美元的夜总会服务、在夜总会派对上赠送的价值数万美元的奢侈手袋、价值 10 万至 50 万美元的奢侈手表，以及“价值数万美元的奢侈服装、洛杉矶、汉普顿和迈阿密的出租房屋、私人飞机租赁、一队私人保安人员，以及至少 28 辆价值 10 万至 380 万美元的豪车。”

该组织成员职责各异，包括数据库黑客、组织者、目标识别者、协调者、洗钱者以及以硬件虚拟货币钱包为目标的专业窃贼。

信息来源：BleepingComputer