朝鲜黑客洗钱数十亿美元，Tron成「暗网银行」？ZachXBT曝加密圈「犯罪超级周期」

大家好，我是紫队安全研究。建议大家把公众号“紫队安全研究”设为星标，否则可能就无法及时看到啦！因为公众号只对常读和星标的公众号才能大图推送。操作方法：先点击上面的“紫队安全研究”，然后点击右上角的【...】,然后点击【设为星标】即可。

当一枚USDT在Tron链上完成转账时，没人知道它可能来自朝鲜黑客的赃款。知名链上分析师ZachXBT最新爆料：朝鲜Lazarus Group（拉撒路集团）过去一年通过加密货币洗钱50-100亿美元，而Tron生态系统成了他们的「洗钱主阵地」——低手续费、监管宽松、DeFi工具泛滥，让赃款像「幽灵」一样在区块链上消失。更可怕的是，整个加密行业正陷入「犯罪超级周期」，黑客疯狂洗钱却几乎零代价。  

一、50-100亿美元赃款怎么洗？Tron的「黑色U市场」成关键枢纽  

（1）「黑色U市场」：Tron链上的「洗钱流水线」  

Lazarus的洗钱套路堪称「工业化操作」，核心就藏在Tron的生态里：  

第一步：赃款归集  

  把从Bybit（15亿美元被盗）、WazirX（2.36亿美元被盗）等交易所偷来的加密货币，转换成USDT（稳定币），因为USDT在Tron链上转账手续费几乎为零，且速度快，适合大额拆分。  

第二步：DeFi混币池「打乱痕迹」  

  通过Tron上的去中心化交易所（DEX）和swap池，把赃款拆成上万个小额交易，混在正常用户的转账中。比如用JustSwap等工具，每笔转几百美元，连续转几千次，让区块链溯源工具「看花眼」。  

第三步：OTC经纪人「暗箱操作」  

  地下OTC（场外交易）网络的经纪人会用新钱包接收混币后的资金，再通过「点对点交易」卖给不知情的买家，换成现金或其他链上的加密货币。这些经纪人就像「暗网银行柜员」，专门对接黑客和「洗白需求」，抽成10%-20%。  

第四步：跨链「蒸发」  

  最后，赃款通过THORchain等跨链工具转到比特币、以太坊等网络，存入Wasabi等匿名钱包，彻底切断与源头的联系。整个过程最快48小时，最慢一周，就能让「黑钱」变「干净」。  

二、Tron为何成「洗钱天堂」？三大漏洞被黑客死死拿捏  

ZachXBT指出，Tron生态的设计缺陷让它成了Lazarus的「完美工具」：  

（1）「低门槛+高匿名」，散户成「洗钱帮凶」  

Tron链上发币、转账几乎零审核，任何人都能创建钱包，无需实名认证；  

大量「土狗项目」的DEX和swap池，根本不验证资金来源，只要有钱就能混币——普通用户的正常交易，反而成了黑客赃款的「掩护色」。  

（2）USDT在Tron链上「独大」，成赃款「硬通货」  

超过70%的USDT流通在Tron链上，而USDT是黑客洗钱的「首选货币」（价格稳定、接受度高）；  

尽管Tron官方称与Tether、TRM Labs合作成立「反金融犯罪小组」，但ZachXBT讽刺：「这些合作更像公关话术，实际拦截的赃款不足1%」。  

（3）DeFi工具成「洗钱利器」，监管完全跟不上  

Tron上的去中心化金融（DeFi）协议几乎没有「反洗钱（AML）」机制：  

无需KYC（身份验证）就能使用借贷、兑换功能；  

「闪电贷」「跨链桥」等工具让资金在不同链上秒级转移，溯源难度陡增。  

三、「犯罪超级周期」：黑客狂欢，行业却在「装睡」  

ZachXBT在报告中怒斥整个加密行业的「不作为」，称之为「犯罪超级周期」：  

（1）黑客洗钱「零代价」，法律成「摆设」  

Lazarus过去5年盗走的加密货币超300亿美元，被追回的不足5%；  

法院对智能合约漏洞攻击的判决「跟不上节奏」，甚至有法官认为「黑客利用代码漏洞不算犯罪」，让黑客更加肆无忌惮。  

（2）平台和KOL「默许」犯罪，抽成赃款  

部分去中心化交易所（DEX）明知资金可疑，却为了手续费「睁一只眼闭一只眼」；  

一些加密KOL帮黑客推广「匿名混币服务」，赚「背书费」，事后却声称「不知道资金来源」——ZachXBT直言：「他们几乎零后果，这就是在鼓励犯罪」。  

（3）散户成「最后接盘侠」，赃款流入正常市场  

Lazarus洗干净的赃款，最终会通过「散户交易」流入主流市场：  

比如用洗白的USDT在交易所买比特币，再卖给普通投资者；  

普通人钱包里的加密货币，可能就混着朝鲜黑客的「血汗钱」，只是自己不知道。  

四、如何避开「洗钱赃款」？普通用户必看的3条红线  

（1）警惕「Tron链上高收益项目」  

避免在Tron链上参与无资质的DEX、理财项目，尤其是「匿名团队+高年化」的平台，可能是洗钱工具；  

转账时注意查看对方钱包地址：如果地址历史有大量小额USDT快速进出，可能是「混币钱包」，立即终止交易。  

（2）远离「场外私下交易」  

不要通过微信、QQ等渠道找「非认证OTC经纪人」买币，这些人很可能对接赃款；  

优先选择有KYC（身份验证）的合规交易所（如Binance、Coinbase），虽然麻烦，但能过滤80%的赃款。  

（3）用「链上溯源工具」查资金历史  

转账前用「Arkham」「Nansen」等工具查对方地址：如果显示「与黑客地址关联」「大额混币记录」，果断放弃；  

对USDT、USDC等稳定币，优先选择以太坊、Solana等监管较严的链，Tron链上的稳定币风险最高。  

五、ZachXBT的警告：加密圈最大的威胁不是监管，是「不作为」  

「现在是退出行业的最佳时机」——ZachXBT的话戳中了行业痛处：  

黑客洗几十亿美元，交易所只会发「安全公告」，不会主动冻结赃款；  

KOL帮诈骗项目站台，骗了粉丝却不用担责；  

法律滞后，法官看不懂智能合约，黑客甚至能靠「代码即法律」脱罪。  

当Tron链上的USDT还在高速流转，Lazarus的下一笔赃款已经在路上。这场「犯罪超级周期」的终结，可能要等到整个行业不再对洗钱「睁一只眼闭一只眼」——毕竟，当「去中心化」变成「无监管」，加密货币终将沦为黑客的「私人银行」。  

加入知识星球，可继续阅读

一、"全球高级持续威胁：网络世界的隐形战争"，总共26章，为你带来体系化认识APT，欢迎感兴趣的朋友入圈交流。

二、"DeepSeek：APT攻击模拟的新利器"，为你带来APT攻击的新思路。

喜欢文章的朋友动动发财手点赞、转发、赞赏，你的每一次认可，都是我继续前进的动力。