湖北武汉李某荣等人非法经营案：金析为证破局之道

在金融科技飞速发展的时代，非法经营证券期货活动如同隐藏在暗处的毒瘤，借助不断更新的技术手段愈发猖獗。其中，利用分仓软件非法从事期货业务成为扰乱金融市场秩序的新型犯罪形态，给监管与侦查工作带来前所未有的挑战。湖北武汉李某荣等人非法经营期货业务案的成功侦办与判决，为打击此类犯罪提供了宝贵的经验，特别是“金析为证”方法的运用，堪称破局关键。

一、资金穿透：拨开分仓架构的重重迷雾

利用分仓软件非法经营期货类案件，犹如一团错综复杂的乱麻，其核心难点在于犯罪团伙巧妙地通过分仓软件，将真实期货账户拆分成众多子账户，从而在资金流与信息流之间构建起多层隔离，使得真实交易主体与资金走向难以对应。就李某荣等人的案件而言，他们先后启用分仓系统，借助互联网平台广泛招揽客户，并设置差异手续费率来非法牟利。资金在多个银行账户、支付平台以及期货公司账户之间频繁流转，整个结构复杂且路径极为隐蔽。

面对资金链路隐匿难寻、数据量庞大如山以及关联性微弱等诸多难题，武汉市公安机关展现出非凡的智慧与勇气，果断以资金分析作为突破口。他们不辞辛劳地调取了银行交易数据30万余条、微信交易数据60万余条、期货公司及分仓系统交易数据37万余条。而后，依托专业分析工具，对这些海量数据展开数据清洗、多维度关联分析以及可视化重构等一系列精细操作。这一系列努力如同抽丝剥茧，成功穿透了分仓软件设置的“账户隔离层”，清晰地厘清了涉案资金在主账户与子账户之间的划转路径、手续费收取模式以及非法获利金额，精准认定了犯罪团伙通过加收手续费获取的非法获利金额，为案件的定性筑牢了坚实基础。

在此过程中，也存在一些特殊情况需要特别关注。例如，部分资金流转可能因为涉及复杂的金融交易结构或第三方支付平台的特殊规则，导致资金流向的分析出现短暂的困惑。但通过不断深入挖掘数据背后的逻辑关系，以及与相关金融机构的沟通协作，最终成功克服这些困难，确保资金穿透分析的准确性。

二、资金分析：构建牢不可破的诉讼证据闭环

“金析为证”不仅仅要求资金链路清晰呈现，更着重强调分析成果必须符合刑事诉讼证据标准。在本案中，办案单位紧紧围绕刑事诉讼证据标准，有条不紊地系统开展电子数据提取、固定与转化工作。

办案人员通过规范提取犯罪团伙电子设备存储数据，依法依规调取分仓软件后台数据、期货公司交易记录以及银行及支付平台流水，并精心制作资金流向图数十张，实现了软件平台证据与资金账户证据的多重相互印证。最终形成了一套完整的，包括资金分析报告在内的系列证据材料，成功构建了一个完整、闭环且可质证的电子数据证据体系。

在诉讼环节，检察机关与审判机关对资金分析报告等材料进行了全面细致的审查。出具报告的民警作为专家证人出庭，详细说明数据来源、分析方法以及结论的可靠性。资金分析报告在庭审质证过程中经受住了考验，最终被刑事判决书所采纳，并详细列于判决书证据部分，顺利实现了从侦查结论到定案依据的司法转化。这一过程不仅体现了证据构建的严谨性，更凸显了“金析为证”在司法实践中的重要价值。

三、资金链路拓展：提升打击效能的样板示范

本案的成功侦办，其意义远远超越了个案本身。它不仅彻底查清了李某荣等人的犯罪事实，更重要的是探索出了一套依托“金析为证”方法，全面提升侦查诉讼质效的工作样板，为全国公安经侦部门提供了可复制、可推广的实战经验。

“金析为证”在李某荣非法经营案中的成功应用，标志着公安机关在应对经济金融领域犯罪时，在证据提取、分析以及运用能力方面实现了全面提升。目前，诸如《公安机关资金分析鉴定机构登记管理办法（试行）》《公安机关资金分析鉴定人登记管理办法（试行）》等规范已陆续出台，这一系列举措推动资金分析鉴定正逐步走向标准化、专业化、法治化的轨道。该案的审结，为今后类似案件的办理提供了极具价值的诉讼经验，对于进一步推动资金分析鉴定工作，助力资金分析鉴定意见在诉讼中得到有效应用，具有不可忽视的重要意义。

总之，湖北武汉李某荣等人非法经营案的成功办理，为打击利用分仓软件非法经营期货类犯罪提供了一个经典范例。“金析为证”方法在其中发挥了关键作用，从资金穿透厘清架构，到资金分析构建证据闭环，再到通过资金链路拓展提升打击质效，为应对日益复杂的经济金融犯罪提供了有力的武器和借鉴思路。