罗山警方破获跨境电商平台200 余万涉案金额诈骗大案

在电商行业蓬勃发展的当下，跨境电商平台为企业和消费者搭建了便捷的交易桥梁。然而，总有不法分子企图钻平台规则的空子，谋取不义之财。近日，罗山县公安局刑警大队凭借敏锐的洞察力和高效的行动，成功侦破一起令人瞩目的利用跨境电商平台规则虚假交易“套现”的诈骗案件，涉案金额高达 200 余万元，4 名犯罪嫌疑人悉数落网。

0x00 报案牵出跨境电商诈骗疑云

10 月 13 日，对于罗山县公安局刑警大队而言，这是一个普通工作日，却因一通报案电话打破了平静。“阿里巴巴”公司相关负责人焦急地向警方报案，称发现有罗山籍人员通过非法手段获取并控制阿里巴巴国际站店铺，在平台上进行一系列异常操作。这些人利用平台提前结算及垫付退款的规则，进行虚假交易，大量骗取平台资金，给公司造成了较大损失。

这起报案引起了刑警大队的高度重视。在如今数字化的商业环境下，电商平台的安全与稳定关系到众多商家和消费者的切身利益。刑警大队深知案件的复杂性和紧迫性，一场与诈骗分子的较量就此拉开帷幕。

0x01 抽丝剥茧锁定犯罪团伙

接警后，罗山县公安局刑警大队迅速行动，立即启动多方联动快响应机制，组建了专门的研判专班。面对纷繁复杂的案件线索，专班成员从资金流、信息流等多个关键维度入手，展开深入细致的研判分析。

在对大量数据的梳理和排查过程中，警方发现一些异常的交易模式和资金流向。经过层层抽丝剥茧，一个犯罪嫌疑团伙逐渐浮出水面。犯罪嫌疑人陈某、李某一、李某二、李某三进入了警方的视线，他们具有重大作案嫌疑。

据警方调查，该团伙作案手段颇为狡猾。他们通过本人及亲友注册公司，甚至采用代办公司购买的方式，开通了多个阿里巴巴国际站店铺。这些店铺看似正常开张运营，但背后却隐藏着不可告人的秘密。

0x02 揭秘诈骗链条：虚假交易与套现的套路

该犯罪团伙为了实施诈骗，精心策划了一系列步骤。他们通过寻找境外“刷手”，定向疯狂下单，营造出店铺生意火爆的假象。下单后，他们填写事先购买的虚假物流单号进行虚假发货，以此来迷惑平台和买家。当买家下单后点击确认收货，店铺注册人便可顺利将下单支付的款项提现。而此时，“刷手”会按照团伙的安排，以申请退款的方式再次非法获得平台退款。通过这种看似复杂实则环环相扣的操作，该团伙成功利用跨境电商平台的规则漏洞，大量骗取平台资金。

这种虚假交易“套现”的行为，不仅严重损害了电商平台的利益，也破坏了公平的市场竞争环境。如果任由此类行为泛滥，将对整个电商行业的健康发展造成极大的负面影响。

0x03 雷霆出击抓获犯罪嫌疑人

在锁定犯罪嫌疑人后，反诈中心迅速组织警力，制定了周密的抓捕计划。10 月 14 日下午，行动正式展开。警方凭借着前期充分的准备和精准的部署，成功将陈某亮、李某康等 4 名犯罪嫌疑人抓获归案。

面对警方的审讯，犯罪嫌疑人陈某亮、李某康等人，对以非法占有为目的，虚设订单，制造虚假交易，利用跨境电商平台规则“套现”的违法犯罪行为供认不讳。他们的落网，让这起备受关注的诈骗案件取得了重大突破。

目前，犯罪嫌疑人陈某亮、李某康等 4 人已被罗山县公安局依法采取强制措施。这起案件的成功侦破，彰显了罗山县公安局打击各类违法犯罪活动的决心和能力，也为电商平台的安全运营提供了有力的保障。

随着电商行业的持续发展，各类新型犯罪手段也层出不穷。这就要求公安机关不断提升侦查能力，加强与电商平台的合作，共同维护网络空间的安全与秩序。同时，电商平台也应进一步完善自身规则，加强风险防控，不给犯罪分子可乘之机。广大商家和消费者在享受电商便捷服务的同时，也需提高警惕，增强防范意识，共同营造一个健康、有序的电商生态环境。